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“我们不能掉以轻心,”领头的警察对同事们说道,“我们必须继续搜集证据,同时也要注意保护好我们已经掌握的信息。李明远的话虽然听起来诚恳,但我们不能仅凭一面之词就做出结论。我们需要的是铁证如山,才能让真相大白于天下。”
同事们纷纷表示同意,他们开始分头行动,有的负责深入调查李明远的背景和人际关系网,有的则继续追踪古董的来源和去向,希望能从中找到突破口。同时,他们也在密切关注着李长宏和顾翰文的案件进展,希望能从那里获得一些有价值的线索。
领头的警察还特别提醒团队成员,要时刻保持警惕,防止任何可能的干预或误导。他们知道,这样的案件往往牵涉到复杂的利益关系,有时候真相会被隐藏得很深。
“我们要做的,不仅仅是揭露一个案件,”领头的警察坚定地说,“我们更要通过这个案件,向社会传递出一个强烈的信号:无论地位多高,权力多大,只要触犯了法律,就必须接受公正的审判。这是我们对公众的承诺,也是我们的职责所在。”
随着调查的深入,警察们逐渐发现了一些新的线索,这些线索似乎指向了李明远的一些潜在问题。
在顾翰文的那些账本中,虽然大部分都是金志辉公司转出去的记录,那些女人承担了接受那些汇款的角色。但是转账之后没过多久,那些女人又零散的将那些钱,通过货款的形式,汇入了瑞士一家银行账户里。
警察们在仔细研究了顾翰文的账本后,发现了这一系列复杂的资金流转路径。这些记录揭示了一个精心设计的洗钱计划,其中涉及到了多个环节和参与者。金志辉公司作为资金的源头,通过一系列看似合法的交易,将巨额资金转移给了一些表面上无关的女性个人账户。
这些女性在接受汇款后不久,又将这些资金分散并以货款的名义,汇入了一个位于瑞士的银行账户。瑞士因其严格的金融保密法规而闻名,这使得该国的银行账户成为了全球洗钱活动的理想选择。
警察们意识到,这一系列操作的目的很可能是为了掩盖资金的非法来源,并将其转换为看似合法的收入。通过将资金分散到多个账户,然后再集中到一个海外账户,犯罪分子可以有效地混淆资金的流向,增加调查的难度。
为了进一步追踪这笔资金的最终去向和用途,警察们需要与国际刑警组织以及其他国家的执法机构合作,获取瑞士银行的交易记录,并调查那个银行账户的所有者和受益人。
乔丽娅听到风声,要开始调查她们这些女人,顿时觉得心慌意乱。
她着急地找到吕薇薇,说道:“我不能在中国继续待下去了,警察已经盯上我了。顾翰文被抓,我估计我的事情也说不清楚。我想尽快回意大利!”
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